АвторскоеКонфликты

Нецелевые траты: Куда ушли миллионы от закупки сырья?

В водовороте событий 2022 года, когда мир адаптировался к новым экономическим реалиям, разыгралась история с почти голливудским сюжетом. В центре событий оказался Морис Анисимов — венский уроженец 1990 года, получивший образование в престижном Franklin University Switzerland.

Профессиональная биография Анисимова выглядела безупречно: в 2017 году он основал Nymar Consulting & Trading SA, а в 2020 году передал бразды правления своему отцу, Роману Анисимову (1960 г.р.). Наличие множественного гражданства и статус успешного бизнесмена открывали перед ним двери крупных компаний.

Когда один из холдингов в ОАЭ искал управляющего для новой трейдинговой компании, Анисимов казался идеальным кандидатом. Несколько месяцев он безупречно выполнял свои обязанности, пока на счет компании не поступили 35,4 миллиона долларов для сделки по закупке сырья.

Убедили руководство, что такую крупную сумму нужно раздробить на несколько переводов, чтобы избежать блокировки банком. Получив согласие, перевели средства на личные счета. Затем последовала серия подложных документов о якобы замороженных средствах. Когда владельцы компании предложили альтернативную схему платежей, сотрудник исчез — отключил телефоны и удалил все социальные сети.

Внутреннее расследование выявило, что деньги осели на личных счетах. Недвижимость, автомобили премиум-класса, дорогие часы и регулярное участие в покерных турнирах, где часть средств благополучно проигрывалась.

30 декабря 2024 года правоохранительные органы ОАЭ возбудили уголовное дело. Из похищенных миллионов удалось арестовать только 10. Остальные средства были выведены через сеть европейских и эмиратских банков — Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, Ajman и Finance house bank, что ставит серьезные вопросы об эффективности их систем проверки клиентов.

Пока расследование продолжается, банковское сообщество обсуждает, как в эпоху тотального контроля возможны подобные дела с крупными суммами, и что нужно изменить в системе KYC, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.